Una investigación reveló nuevos movimientos financieros del estadounidense Hayden Davis, quien transfirió más de 1,7 millones de dólares en criptomonedas en las horas previas al lanzamiento del polémico token $LIBRA, y otros US$500.000 minutos después de reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
La información fue dada a conocer este miércoles por el analista informático Fernando Molina, quien ya había expuesto ante el Congreso sobre el escándalo cripto. Según su reconstrucción, Davis utilizó dos exchanges, Bitget y Gate.io, para enviar fondos desde su billetera personal a otras cuyos titulares aún no han sido identificados.
El primer movimiento llamativo ocurrió el 30 de enero, apenas 42 minutos después de que Milei publicara en redes una foto con Davis, acompañado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, también implicados en el proyecto $LIBRA. Ese mismo día, Davis transfirió US$507.500.
Luego, el 13 de febrero, un día antes del lanzamiento del “memecoin”, Davis giró US$1.275.000 a una billetera anónima desde la plataforma Gate.io, repitiendo una mecánica similar a la utilizada en otras transferencias previas.
Molina basó su análisis en una operación posterior al colapso de $LIBRA: el reintegro de US$5 millones al influencer David Portnoy, quien había perdido esa suma tras invertir en el token. Davis reconoció públicamente esa devolución, revelando con ello la dirección de su billetera personal.
A partir de esa clave, Molina detectó además una serie de giros adicionales: US$1.991.000 el 3 de febrero, luego otros dos pagos de US$1 millón cada uno, y finalmente una transferencia menor de US$100 como prueba de conexión con una billetera antes de realizar la operación mayor.
Los destinos de todos estos fondos siguen siendo desconocidos. “Los únicos que saben a quiénes pertenecen esas cuentas son las plataformas Bitget y Gate.io”, remarcó Molina. Por el momento, ninguno de estos exchanges fue requerido por la Justicia argentina, ni por los abogados que impulsan una demanda colectiva en Estados Unidos.
Las nuevas revelaciones reavivaron cuestionamientos en el ecosistema cripto argentino. “¿Quién es Davis? ¿Empresario de qué?”, se preguntó el desarrollador Santiago Siri. “No hay rastros de él ni en Google ni en LinkedIn”, alertó Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, quien pidió cautela ante posibles estafas.
El fiscal federal Eduardo Taiano conduce la investigación en Comodoro Py. Según Molina y otros expertos como Maximiliano Firtman, la exposición pública de la billetera de Davis podría abrir nuevas líneas para el avance judicial.
Además, surgen conexiones con el entorno familiar de los implicados: el 17 de febrero, la madre y la hermana de Mauricio Novelli accedieron a una caja de seguridad en el Banco Galicia y se retiraron con bolsos. Cuando la Justicia allanó la caja, ya estaba vacía.
Molina fue claro: “No se puede concluir nada aún, pero hay patrones y tiempos que ameritan ser investigados. La trazabilidad de estas operaciones puede ser clave”.
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