Probation para una “mula” de una ciberestafa por US$21 mil

Un hombre de 47 años, oriundo de Santiago del Estero, accedió a una suspensión del juicio a prueba tras ser acusado de participar como “mula” en una ciberestafa que perjudicó a un salteño en más de 21 mil dólares.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación contra el acusado, señalado como partícipe necesario de la maniobra.

La causa se inició a partir de la denuncia de un ciudadano salteño que, en enero pasado, descargó una aplicación de inversiones denominada «Monex Markets». A través de esa plataforma, le solicitaron sucesivos aportes de dinero bajo el argumento de que debía «subir de categoría» para continuar operando y obtener mayores beneficios.

La víctima llegó a transferir más de 21 mil dólares hasta que detectó movimientos que le resultaron sospechosos y decidió realizar la denuncia.

A partir del análisis de cuentas bancarias y la trazabilidad del dinero, con la colaboración de la Policía Federal Argentina, los investigadores determinaron que los fondos habían sido convertidos en criptoactivos y posteriormente transferidos a billeteras virtuales externas.

La investigación permitió establecer la presunta participación del hombre de 47 años como “mula” dentro del circuito utilizado para recibir y movilizar el dinero obtenido mediante la maniobra fraudulenta.

Las denominadas “mulas” son personas que facilitan, venden o entregan voluntariamente sus cuentas bancarias o billeteras virtuales, generalmente a cambio de una retribución, para recibir y transferir fondos provenientes de actividades ilícitas. Esta participación puede generar responsabilidad penal, aun cuando no hayan ejecutado directamente el engaño contra la víctima.

El acusado había sido detenido durante un allanamiento realizado en Santiago del Estero. Durante la audiencia y con acuerdo de las partes, la jueza del distrito Centro, Cecilia Flores Toranzos, le concedió la suspensión del juicio a prueba por el plazo de dos años y estableció el cumplimiento de reglas de conducta durante el mismo período.

Además, el imputado ofreció el pago de una suma de dinero en concepto de reparación económica al damnificado.

Desde la Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia advirtieron sobre los riesgos de facilitar cuentas bancarias o billeteras virtuales a terceros y recomendaron no proporcionar datos financieros a desconocidos ni prestar, vender o ceder cuentas para recibir o transferir dinero.