Tres jueces federales –María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello– realizaron hoy alrededor de 60 allanamientos en bancos, casas de cambio y viviendas particulares en causas vinculadas a operaciones ilegales con el dólar blue. Las investigaciones apuntan a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, cercana a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a Elías Picirillo, por maniobras similares durante el gobierno de Alberto Fernández, así como a la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central.
Entre los procedimientos se incluyó la casa de la madre de Vallejo en Banfield, oficinas de Sur Finanzas, y varias casas de cambio y bancos distribuidos en Ciudad de Buenos Aires, conurbano y Bahía Blanca. Los operativos buscaban documentación, dispositivos electrónicos, sumas millonarias en efectivo y armas, relacionadas con maniobras efectuadas entre 2022 y 2023, durante la vigencia del cepo cambiario, que consistían en obtener dólares al valor oficial y venderlos luego en el mercado paralelo a precio mayor.
La causa de Servini, iniciada en 2024 con el fiscal Carlos Stornelli, investiga la compra de unos 1.500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa era ministro de Economía. Según la denuncia, estos fondos habrían sido canalizados hacia el mercado informal. Sur Finanzas y Vallejo figuran en esta trama, mientras que Picirillo es investigado por operaciones similares a través de Arg Exchange, que vendió más de US$250 millones en 2023 sin justificar el origen de los fondos.
Los allanamientos también forman parte de investigaciones previas iniciadas por el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectaron irregularidades en compras de dólares por 18 casas de cambio a través de dos bancos en un período sensible previo a las elecciones presidenciales.
Además de las operaciones de Servini, Capuchetti intervino en procedimientos derivados de una denuncia del BCRA de 2021, y Casanello avanzó en causas sobre Picirillo, quien actualmente cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Los procedimientos contaron con la participación de la Policía Federal, que secuestró celulares, notebooks, computadoras y otros soportes digitales.
Fuentes judiciales confirmaron que estas investigaciones también apuntan a funcionarios del Banco Central durante la gestión anterior, por su presunta participación en las maniobras detectadas.
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